ชาวไลบีเรียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้สารภาพในการกระทำที่ฉ้อโกงซึ่งถือเป็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนมูลค่า 23 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการเงินกู้ COVID-19 สำหรับธุรกิจในสหรัฐอเมริกาSteven Jalloul ที่ปรึกษาด้านภาษีของ North Texas อายุ 43 ปี ถูกกล่าวหาว่าเตรียมการฉ้อโกงเพื่อค้ำประกันเงินกู้ Paycheck Protection Program (PPP) มูลค่ากว่า 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเขาถูกตั้งข้อหาครั้งแรกหลังจากการร้องเรียนทางอาญาต่อเขาในเดือนกันยายน 2020 และถูกฟ้องร้องในเดือนนั้น เขาสารภาพผิดต่ออาชญากรรมทางการเงินของรัฐบาลกลางในวันอังคารที่ 19 ต.ค.
Jalloul ยอมรับที่จะแทน
ที่ข้อมูลที่เรียกเก็บเงินจากเขาด้วยการนับหนึ่งครั้งในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้ทรัพย์สินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย“โครงการ Paycheck Protection Program ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักธุรกิจที่ขยันขันแข็งรักษาบริษัทของตนให้อยู่รอดในช่วงการระบาดใหญ่ – ไม่ใช่เพื่อให้สอดคล้องกับนักบัญชีที่ไร้ยางอาย” รักษาการอัยการสหรัฐฯ Chad Meacham กล่าวในแถลงการณ์“กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีกับทุกคนที่พยายามใช้ประโยชน์จากโครงการการเงินในยุคโรคระบาดใหญ่ มีธุรกิจมากมายที่ถูกทำลายโดย COVID-19 ที่สมควรได้รับเงินจำนวนนี้ คุณ Jalloul ไม่ได้”
ตามเอกสารข้ออ้าง Jalloul ยอมรับว่าเขาฉ้อโกงผู้ให้กู้ที่เข้าร่วมในโครงการป้องกัน Paycheck (PPP)
โครงการมูลค่า 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับอนุญาตจากรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เพื่อมอบเงินกู้ที่ให้อภัยได้ให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเอกสารของศาลเปิดเผยว่า Jalloul ยังยอมรับด้วยว่าเขาส่ง “คำขอสินเชื่อ PPP ปลอม 170 รายการให้กับผู้ให้กู้ที่แสวงหาเงินมากกว่า 23 ล้านดอลลาร์ในนามของลูกค้ามากกว่า 160 รายในธุรกิจการเตรียมภาษีของเขา Royalty Tax & Financial Services LLC”
Jalloul สารภาพเพิ่มเติมว่าเพิ่มบัญชีรายชื่อพนักงานของลูกค้าและค่าใช้จ่ายเงินเดือนรายเดือน เพื่อเพิ่มจำนวนกองทุน PPP ที่ธุรกิจของพวกเขาจะมีสิทธิ์ได้รับ การเปิดเผยจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เปิดเผย
โดยทั่วไปเขาเรียกเก็บเงิน
จากลูกค้าเป็นค่าคอมมิชชั่น 2 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินกู้ PPP ที่พวกเขาได้รับและแม้กระทั่งระบุอดีตภรรยาของเขาว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจาก Royalty Tax โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเธอเมื่อแสวงหาเงินกู้ PPP ที่สูงเกินจริงสำหรับธุรกิจของเขาเองเอกสารเปิดเผยว่าในที่สุด 97 คำขอสินเชื่อ PPP เท็จได้รับการอนุมัติในที่สุด และลูกค้าของ Jalloul ได้รับรางวัลเงิน PPP มากกว่า 12 ล้านดอลลาร์
มันชี้ให้เห็นว่าลูกค้าเหล่านั้นจ่ายเงินให้เขาอย่างน้อย 972,114 ดอลลาร์ในค่าธรรมเนียม
แม้ว่าจะยังไม่ได้กำหนดวันพิพากษาของเขา แต่ Jalloul คาดว่าจะต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีในข้อหาฉ้อโกง PPPปัจจุบันเขาถูกจองจำที่ FCI-Seagoville
เพื่อนบ้านของ Jalloul ที่ Garland จำได้ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างหรูหราและหรูหรา เขาขับรถหรูและสวมเสื้อผ้าราคาแพงเหมือน Corkrum เหมือน Jalloul
การรับเข้าล่าสุดโดย Jalloul เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ Madam Ellen Corkrum ไลบีเรียอีกคนหนึ่ง อดีตหัวหน้าสำนักงานการบินพลเรือนไลบีเรีย (LCAA) สารภาพว่าฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐฯ หลายล้านดอลลาร์โดยใช้โครงการป้องกัน Paycheck
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า Ellen Corkrum ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น Hunter VanPelt อย่างถูกกฎหมายในเดือนกรกฎาคม 2559 ได้ยื่นคำขอสินเชื่อ PPP หลายรายการภายใต้ชื่อทั้งสอง
หน่วยงานทั้ง 6 แห่งที่เธอเป็นเจ้าของหรือควบคุมที่ขอเงินกู้ ได้แก่ Georgia Nephrology Physician Associated, United Healthcare Group & Co., Nephrology Network Group LLC, First Corporate International, Corkrum Consolidated Inc. และ Kiwi International Inc.
รักษาการอัยการสหรัฐฯ Erskine ในขณะนั้นเปิดเผยว่า VanPelt (Ellen Corkrum) ส่งเงินกู้ PPP ที่เป็นเท็จและฉ้อฉลจำนวน 6 รายการระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2020 ถึง 17 มิถุนายน 2020 จำนวนเงินที่ขอในสินเชื่อหกรายการมีมูลค่ารวม 7,943,591.50 ดอลลาร์ โดยมีการเบิกจ่าย 6,017,066.50 ดอลลาร์
ในการขอสินเชื่อ PPP แต่ละครั้ง ทางการกล่าวว่าเธอเป็นตัวแทนของเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนและจำนวนพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ถูกต้อง
Madam Corkrum หรือ VanPelt ยังถูกกล่าวหาว่าส่งเอกสารปลอม รวมถึงบันทึกของ IRS ใบแจ้งยอดจากธนาคาร รายงานเงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครเหล่านั้น
“โครงการปกป้อง Paycheck เป็นกุญแจสำคัญในการอยู่รอดของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากในช่วงวิกฤต COVID-19” Chris Hacker เจ้าหน้าที่พิเศษที่รับผิดชอบ FBI Atlanta กล่าว “เป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งที่ทุกคนจะพยายามใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลกลางด้วยค่าใช้จ่ายของธุรกิจเหล่านั้น FBI จะพยายามหยุดยั้งการฉ้อโกงดังกล่าว”
Madam Corkrum หรือ VanPelt คาดว่าจะถูกตัดสินจำคุกในวันที่ 4 มกราคม 2020 เธอคาดว่าจะใช้เวลาสูงสุด 30 ปีในคุก
Credit : foliumzuurb11.com uuhumanistsymposium.com attritionconsortium.com blackrockemporium.com hotelacciudaddepamplona.com
